反洗钱工作参考资料

中国人民银行上海总部关于切实做好中国（上海）自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银总部发〔2014〕24号）(1).pdf

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洗钱犯罪形势日益严峻，给我国经济社会带来了巨大危害，反洗钱犯罪已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。本文对洗钱犯罪防治措施的研究，有利于更好地开展反洗钱活动，加强对社会利益的保护和整个国家经济的平稳、健康运行。 \r\n资料由论文发表www.lwfbxd.com上传。

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程简介: 课程名称：反洗钱与反商业贿赂 学时：5 讲师：严立新 学习对象： 课程目标： 课程简介： 洗钱和商业贿赂是国际社会腐败犯罪的一种表现方式。在我国，反洗钱和反商业贿赂是社会经济发展以后出现的一个新的课题，也是我们建立市场经济面临的一个新的挑战。洗钱活动和商业贿赂具有严重的社会危害性。为了打击这些犯罪行为，我国《反洗钱法》已于2001年1月1日起实施，《反商业贿赂法》也正在制定过程中。本课程主要针对洗钱和商业贿赂的基本特征、犯罪手法和防范措施进行讲解，使学习者了解洗钱与

中华人民共和国反洗钱法.doc

附件4：中国人民银行反洗钱宣传手册（点滴行动_助力反洗钱）.pdf

附件4：中国人民银行反洗钱宣传手册（点滴行动_助力反洗钱） (1).pdf

附件5：中国人民银行反洗钱宣传折页（点滴行动_助力反洗钱） (1).pdf

反洗钱知识手册 (2).doc

中国人民银行反洗钱宣传折页（预防洗钱 维护金融安全）.pdf

反洗钱知识26问 (1).pdf

支付机构反洗钱和反恐怖融资

反洗钱法律法规与文件资料

金融业反洗钱岗位准入培训终结性考试试题

中国人民银行令〔2006〕第1号--金融机构反洗钱规定

附件2：海通证券反洗钱宣传单（2014年修订） (1).pdf

/中国邮储资料/邮储培训/11月30日

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